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제24기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제27조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2023년 3월 29일 (수) 오전 10시

2. 장 소: 대전시 유성구 유성대로 1628번길 21 ㈜쎄트렉아이 A2관 1층 대회의실

3. 회의목적사항

 가. 보고사항

  - 제24기 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건

  - 제1호 의안: 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당: 80원/주)

  - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

    ●제2-1호: 사내이사 후보 김이을 선임의 건

  - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

  - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

당사는 정기주주총회 1주일 전인 2023년 3월 21일까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.satreci.com)에 게재할 예정입니다(상법시행령 제31조 제4항 4호). 한편 이 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 수정될 수 있으며,

이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등 주주총회 소집공고 내용을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및

한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

  - 직접행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 신분증

  - 대리행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,

    인감날인), 위임인(주주) 인감증명서, 대리인 신분증(법인을 대리하는 경우

    법인인감증명서와 법인소속 신분증 지참)

2023년 3월 13일

주식회사 쎄트렉아이 대표이사 김이을(직인생략)